本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、重慶重慶誤導性陳述或者重大遺漏，建工集團建工集團并對其內容的高管真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任　　一、名單董事會會議召開情況重慶建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月17日發(fā)出召開第五屆董事會第四十八次會議的班成通知。

公司第五屆董事會第四十八次會議于2025年9月18日以通訊方式召開會議應參與表決的重慶重慶董事9人，實際參與表決的建工集團建工集團董事9人　　本次會議的召集、召開、高管審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)及《重慶建工集團股份有限公司章程》的名單有關規(guī)定。

會議的班成召集、召開及所作決議合法有效　　二、重慶重慶董事會會議審議情況　　（一）審議通過了《關于公司2025年中期投資調整計劃的建工集團建工集團議案》　　結合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及上半年實際投資情況，董事會同意對公司2025年度投資計劃總額進行調減，高管調減金額合計2.94億元（幣種人民幣，名單下同），班成包括取消投資項目4個，取消年度投資計劃1.77億元；調整投資項目5個，調減年度投資計劃1.60億元；追加投資項目6個，追加年度投資計劃0.43億元。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票　?。ǘ徸h通過了《關于公司非公開協(xié)議轉讓參股股權資產的議案》　　為持續(xù)推動存量資產盤活工作，提升資金周轉及運營效率，董事會同意公司將所持部分參股股權資產非公開協(xié)議轉讓給重慶機電控股（集團）公司，轉讓金額為276,648,566.21元。

　　該事項已經第五屆董事會審計委員會第四十二次會議審議通過?！　”頉Q結果：同意9票，反對0票，棄權0票?！　√卮斯妗！　≈貞c建工集團股份有限公司董事會　　2025年9月20日

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